本年度报告摘要来自年度报告全文，为全方面了解本公司的经营成果、财务情况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
PCB高纯化学品是以金属或含金属的化合物为主要的组成原材料，经分离提纯、化学合成等工艺制造而成的高纯电子级化合物，应用于PCB生产的全部过程，为PCB生产的各个工序提供金属离子源。高纯化学品包括：孔金属化镀铜系列、镀镍金系列、镀锡系列等；PCB复配化学品是以多种不同功能的化学原料，利用复配技术、按特定的配方调配而成的配方型产品，主要使用在于PCB生产各个工序，起到特定功能作用。复配化学品包括：完成表面处理系列、褪膜系列、化学沉铜系列等。
PCB化学品的功能主要使用在于集成电路互连技术，如PCB制作的棕化工艺、褪膜工艺、孔金属化镀铜工艺、镀镍工艺、镀锡工艺、新型无铅PCB表面处理工艺等专用化学品。
2、锂电池材料是公司在多级串联络合萃取提纯技术和结晶控制等核心技术的基础上，结合国际领先的电池材料生产的基本工艺制造出来的系列新产品，具有品质稳定、高压实密度、循环稳定等特点。锂电池材料基本的产品有三元前驱体及三元材料系列新产品，磷酸铁、磷酸铁锂及磷酸锰铁锂系列新产品，钴盐、镍盐、锰盐系列新产品等。
3、化学试剂产品是最典型的专用化学品，是现代经济建设和科学技术探讨研究必不可少的基础物质材料，公司在化学试剂的分离、提纯及合成技术工艺等方面积累了丰富的经验，产品有分析与专用试剂，产品功能主要使用在于分析测试、教学、科研开发以及新兴技术领域的专用化学品。
4、退役动力电池综合利用产品即指对新能源汽车废旧动力蓄电池进行多层次、多用途的合理利用过程，最重要的包含梯级利用、资源再生利用、原材料能量回收利用等。公司可将废旧锂离子电池中的镍钴锰锂等有价金属通过加工、提纯、合成等工艺，生产出锂离子电池材料，使镍钴锰锂磷酸铁等资源实现循环利用。
电子化学品是电子信息与化工行业交叉的领域，专业性强，是典型的技术密集行业，其质量的好坏，直接影响到电子科技类产品的成品率、电性能及可靠性，也对微电子制造技术的产业化有重大影响。因此，电子工业的发展要求电子化学品与之同步发展，不断地更新换代，以适应其在技术方面不断推陈出新的需要。从某一种意义上说，电子化学品支撑着新能源、现代通信、计算机、信息网络技术、微机机械智能系统、工业自动化和家电等现代技术产业。所以，电子化学材料产业的发展规模和技术水平，慢慢的变成了衡量一个国家经济发展、科学技术进步和国防实力的重要标志，在国民经济中具备极其重大战略地位，是科学技术创新和国际竞争最为激烈的材料领域之一。
随着数字化的经济时代的到来，恰逢我国产业的转型升级、国际半导体产业向大陆转移、“大基金”带动半导体产业投资加码，中国大陆半导体设备采购量持续攀升，全球半导体材料将逐步向中国大陆市场转移。随着电子信息产业向中国转移、美国对中国科技技术的打压和配套产业链的完善，未来进口替代是趋势所向。
根据IHS多个方面数据显示，半导体和IC、PCB是电子化学品的主要终端用途，其中半导体和IC占据电子化学品市场的主要份额。2021年全球电子化学品的市场规模约为477亿美元，同比增长6%，是所有特种化学品中增长最快的行业；按终端产品分类，半导体＆IC化学品和PC＆封装化学品各占一半市场份额。
中国电子材料行业协会多个方面数据显示，2021年度，全球使用湿电子化学品的总量达到458.3万吨，其中集成电路领域用湿电子化学品需求量达到209万吨，新型显示领域用湿电子化学品需求量达到167.2万吨。2021年度，我国湿电子化学品行业总计需求达213.52万吨，与上一年度相比增加了36.58%，且未来几年将有大幅度的提升，预计到2025年国内湿电子化学品市场需求将增长至369.56万吨。
在购置税减半等一系列稳增长、促消费政策的有效拉动下,2022年中国汽车市场全年逆势实现正增长,展现出强大的发展韧性，其中新能源汽车呈现持续爆发式增长。
根据中国汽车工业协会统计，2022年国内新能源汽车全年产销量分别完成705.8万辆和688.7万辆，分别同比增长96.9%和93.4%。2022年国内新能源汽车市场占有率达到25.6%，相较2021年高出12.1%，全球销量占比超过60%。其中，2022年国内纯电动车销量为536.5万辆，同比增长81.6%；插电式混动汽车销量151.8万辆，同比增长1.5倍。
中国汽车动力电池产业创新联盟发布的动力电池多个方面数据显示，2022年1-12月，我国动力电池装车量累计294.6GWh，累计同比增长90.7%。其中，三元电池累计装车量为110.4GWh，占总装车量37.5%，同比增长48.6%；磷酸铁锂电池累计装车量为183.8GWh，占总装车量62.4%，同比增长130.2%。磷酸铁锂电池在短期内依然保持迅速增加的势头。
根据中国有色金属工业协会锂业分会统计，2022年我国锂离子电池正极材料产量如下：三元正极材料产量65.6万吨，同比增幅约为48.8%；磷酸铁锂产量119.6万吨，同比增幅约为160.6%；钴酸锂产量7.8万吨，同比下降约为22.8%；锰酸锂产量8.7万吨，同比下降约为21.6%。
立足安全、追求高性能及最大限度降本的要求下，2022年中国动力电池领域的创新技术层出不穷，百花齐放，推动电池更加走近低成本、超高的性价比、安全可靠，这中间还包括宁德时代CTP3.0麒麟电池、蜂巢能源龙鳞甲电池、中创新航OS高锰铁锂电池、孚能科技SPS动力电池解决方案、上汽“魔方电池”、捷威动力“海绵系统”、亿纬锂能“π”电池系统、瑞浦兰钧“问顶”电池、欣旺达超级快充电池SFC480等。
化工行业属于我国支柱性行业之一，化学试剂作为其中的重要分支，是生物医药、新材料、微电子、石油、钢铁等先进制造业及传统工业领域的基石，在现代经济建设和科学技术探讨研究中扮演着不可或缺的角色。目前，国家正不断加大自主创新产业的投入，随着基础性学科研究的不断深入，行业技术规范和标准的持续更新，市场对化学试剂的需求量与日俱增，对产品质量发展要求亦不断增高，整体推动了化学试剂行业的发展。
现阶段，国家正不断加大自主创新产业的投入。根据2021年国家统计局公布的《2021年全国科技经费投入统计公报》，2021年全年研究与试验发展（R＆D）经费27,956亿元，较去年增长14.61%，2017-2021年CAGR为12.25%，整体研发投入稳步增加。过去几年，中国的创新指数排名亦迅速提升，2021年中国位列第12名，实现连续四年攀升，体现出国内创新驱动经济并逐渐向知识密集型的高级产业转型的趋势。伴随各行业研发投入持续加码，尖端科学领域不断拓宽，相关试剂产品类别需求不断增多，为化学试剂行业的蓬勃发展提供了广袤的市场空间。
化学试剂品种繁多，几乎囊括了化学物质的所有门类。据统计目前全球化学试剂品种已达到20万种之多，经常流通使用的品种也能达到约5万种以上。此外，同为一种工业品有可能对应不同的使用上的要求而分为不一样的品规，从而在制作工艺流程及产品性能参数方面有着明显区别，因此化学试剂品类复杂多样，其对应的生产的基本工艺亦各不相同。国外化学试剂行业有着近百年的发展历史，为快速壮大公司业务部门及吸收技术专长，各公司之间的并购和重组活动频繁进行，最终形成由默克、赛默飞、丹纳赫等大型跨国企业所垄断的行业格局。近年来，外企试剂公司逐步加大对中国市场的关注，纷纷在中国建立分公司以实现本地化转型，更好地满足中国本土市场需求，并通过建立技术服务中心平台、研发中心和生产基地来推进本土化合作。
反观国内化学试剂行业，仍处于公司数多、规模比较小、整体技术水平参差不齐的发展阶段。在行业发展初期，国内试剂企业多数以作坊形式经营，质控管理较为粗糙，不具备独立自主的研发体系。随着近年来国内科学研究水平飞速上升，市场需求放大且进口替代不断推进，随之亦涌现出一批优秀的高端水平的化学试剂企业，在某些领域已初步实现赶超国外大牌厂商产品质量及性价比的情形。
随着我们国家新能源汽车的不断推广，电动汽车保有量持续提升，动力电池的装车量也随之增长，我国开始步入动力电池大规模化退役阶段，同时面临资源紧张、成本上涨的多重压力，动力电池回收市场规模迅猛扩张。根据公安部统计数据，截至2022年底，全国新能源汽车保有量达1310万辆，占汽车总量的4.1%，与上年相比增长67.09%。其中，纯电动汽车保有量1045万辆，占新能源汽车总量的79.78%。
根据SMM调研多个方面数据显示，2022全年国内回收废旧锂电共300,258吨（包含电池、极片和黑粉形态的回收废料）。其中，废旧电池回收量68,141吨，占比23%；废旧正极片回收量99,024吨，占比33%；废旧黑粉回收量133,093吨，占比44%，即包括电池粉与极片粉。按照废料类型维度分类来看，2022年国内回收三元废料共188,692吨，占比63%；回收磷酸铁锂废料共94,551吨，占比31%；回收钴酸锂废料共17,015吨，占比6%。
在PCB领域，公司连续第十二年荣获中国电子电路行业专用化学品排行榜民族品牌第一名，在新能源材料和医药行业成功开发多款专用化学品新品，获得行业标杆企业的认可与合作；在5G技术、IC载板、封装制造领域的五步法键合剂技术、图形电镀、褪膜产品药水体系，获得国际知名终端企业认证，并正式在客户端产线量产应用。在化学试剂领域，一直以来荣获中国化学试剂行业十强企业，并荣获“2022年度中国精细化工百强”、“2022年度中国精细化工绿色低碳发展企业十强”。在新能源领域，公司荣获2022年度宁德时代供应商大会“可持续发展推进奖”及高工锂电金球奖“2022年度上游和再生资源企业”，公司循环经济价值链创造与产品的质量得到认可。同时，公司与产业链上下游企业在梯次利用、再生利用等多领域展开全方位合作，促进构建电池循环经济体系。2022年，公司先后与奥动新能源、松下中国、地上铁等公司成立优势互补的战略合作伙伴关系；与松下四维、太平洋保险、三井住友在第五届中国国际进口博览会上签订了四方战略合作协议。
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
公司于2021年11月30日召开的第四届董事会第二十一次会议及2021年12月17日召开的2021年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司2021年非公开发行A股股票方案的议案》及相关议案。为确保本次非公开发行股票的连续性和有效性，公司延长2021年度非公开发行股票决议及授权有效期，于2022年11月25日召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议通过了《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜有效期的议案》，同意并提请股东大会批准将本次非公开发行的股东大会决议有效期和股东大会对董事会授权的有效期自原届满之日起延长12个月至2023年12月16日。并于2022年12月13日召开2022年第四次临时股东大会，审议表决通过以上两个议案。
本公司及董事会全体成员保证信息公开披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月7日召开第五届董事会第五次会议及第五届监事会第五次会议，审议通过《2022年年度利润分配预案》。现将有关情况公告如下：
公司2022年度经营情况业经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认，2022年实现归属母公司股东的净利润人民币116,867,486.68元。根据《公司法》、《企业会计准则》及公司《章程》规定，提取法定盈余公积金人民13,842,047.58元，2022年度可供股东分配的利润人民币103,025,439.10元，年初未分配利润人民币528,792,057.64元，2021年度实施利润分配11,800,822.29元。截至2022年12月31日止，公司未分配利润人民币620,016,674.45元，资本公积金人民币667,641,390.03元。
根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《公司章程》、《未来三年股东回报规划（2021年-2023年）》等相关规定，结合公司2022年度经营情况，经董事会审慎研究，公司2022年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司结合宏观经济发展形势等因素，考虑经营发展真实的情况和短期经营情况，为满足公司日常生产经营、产能技改扩建等发展需求，公司需留存充足的资金以保障生产经营，更好地维护全体股东的长远利益，制定了公司2022年度利润分配预案。
公司认为该利润分配预案有利于提高财务稳健性，降低财务费用支出，保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益。
本次未实行利润分配是公司依据业务现状及未来规划，结合公司对未来发展的资金需求计划、现金流水平及债务状况等因素做出的合理安排。
公司2022年度未分配利润累积滚存至下一年度，将大多数都用在公司日常经营、新项目投资需求和流动资金需要，以保障公司正常生产经营和业务拓展，为公司及股东谋求利益最大化。
公司将一如既往地重视以现金分红形式对投入资产的人进行回报，考虑与利润分配相关的各种各样的因素，积极履行公司的利润分配制度，与投资者共享公司发展的成果。
公司2022年度利润分配预案考虑了公司长远发展和短期经营发展实际，有利于保障公司生产经营的正常运行，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，符合中国证监会《上市公司监督管理指引第3号一上市公司现金分红》、《公司章程》及公司《未来三年股东回报规划（2021年-2023年）》的规定，同意《2022年度利润分配预案》提交公司股东大会审议。
公司拟定的2022年度利润分配方案符合公司章程的有关法律法规和当前公司的真实的情况，有利于公司的持续稳定健康发展，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
3、独立董事关于第五届董事会第五次会议部分议案及2022年年度报告相关事项的独立意见。
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议审议通过了《关于公司2023年度向银行申请办理综合授信业务并做担保的议案》。详细情况公告如下：
为满足公司及下属子公司经营及发展的需要，2023年度公司拟在全资子公司申请信贷业务及日常经营需要时为其提供对外担保，担保额度不超过人民币10亿元，被担保的全资子公司包括：广州市金华大化学试剂有限公司、广东东硕科技有限公司、广东光华科技股份（香港）有限公司、珠海中力新能源材料有限公司、珠海中力新能源科技有限公司、光华科学技术研究院（广东）有限公司、海南中力焕能新能源科技有限公司共七家子公司，公司将为前述子公司提供总额不超过人民币10亿元的担保额度，实际贷款及担保发生时，担保金额、担保期限、担保费率等内容，由公司及相关子公司与贷款银行等金融机构在以上额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。
公司本次对外担保对象均为公司合并报表范围内的控股子公司，无其他对外担保。
经营范围：化工产品批发（含危险化学品；不含成品油、易制毒化学品）；化工产品零售（含危险化学品；不含成品油、易制毒化学品）；化工产品批发（危险化学品除外）；化工产品零售（危险化学品除外）；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；材料科学研究、技术开发；货物进出口（专营专控商品除外）。
经审计，截止2022年12月31日，其主要财务数据为：资产总额24,057.40万元，负债总金额22,481.55万元，净资产1,575.85万元，营业收入34,649.63万元，净利润282.58万元。
注册地址：广州市白云区北太路1633号广州民营科技园科兴路2号绿地汇创广场1栋26层2621房
经营范围：信息技术咨询服务；软件开发；专用化学产品制造（不含危险化学品）；合成材料制造（不含危险化学品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术探讨研究和试验发展；化工产品营销售卖（不含许可类化工产品）；计算机软硬件及辅助设备批发；仪器仪表销售；环境保护专用设备销售；电子专用设备销售；危险化学品经营；货物进出口；技术进出口；检验测试服务。
经审计，截止2022年12月31日，其主要财务数据为：资产总额22,111.07万元，负债总金额6,458.81万元，净资产15,652.27万元，营业收入19,111.45万元，净利润 -837.44万元。
经审计，2022年12月31日，其主要财务数据为：资产总额1,113.02万元，负债总金额975.98万元，净资产137.03万元，营业收入3,773.53万元，净利润50.63万元。
经营范围：电子专用材料制造；专用化学品制造；化工产品及化工原料的制造、销售；货物进出口、技术进出口。(依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动)。
经审计，2022年12月31日，其主要财务数据为：资产总额7,405.42万元，负债总金额20.42万元，净资产7,385.01万元，营业收入0.00万元，净利润-130.66万元。
经营范围：资源再生利用研发技术;新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；资源循环利用服务技术咨询；电池零配件销售;电池零配件生产;蓄电池租赁；充电控制设备租赁；总质量4.5吨及以下普通货物运输车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；新能源汽车换电设施销售；电气设备修理；机动车修理和维护；进出口代理；技术进出口；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电子专用材料研发;新材料研发技术;工程和技术探讨研究和试验发展;金属表面处理及热处理加工;石油制品制造（不含危险化学品）;基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）;化工产品生产（不含许可类化工产品）;合成材料制造（不含危险化学品）;专用化学产品制造（不含危险化学品）;日用化学产品制造;磁性材料生产;合成纤维制造;高性能纤维及复合材料制造;玻璃纤维及制品制造;特种陶瓷制品制造;非金属矿物制品制造;汽车零部件及配件制造;电池零配件生产;集成电路制造;电子专用材料制造;电子（气）物理设备及其他电子设备制造;专用化学产品营销售卖（不含危险化学品）;新兴能源研发技术;石油制品销售（不含危险化学品）;新材料研发技术;新材料技术推广服务;非金属矿及制品销售;电镀加工;新型陶瓷材料销售;新型金属功能材料销售;高性能有色金属及合金材料销售;表面功能材料销售;新型有机活性材料销售;功能玻璃和新型光学材料销售;高品质合成橡胶销售;金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售;化工产品营销售卖（不含许可类化工产品）;电池制造;住房租赁;物业管理。
经审计，截止2022年12月31日，其主要财务数据为：资产总额6,752.30万元，负债总金额2,909.25万元，净资产3,843.05万元，营业收入3,365.58万元，净利润216.85万元。
经营范围：新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）;新能源汽车电附件销售;新能源汽车换电设施销售;新兴能源研发技术;电池制造;电池销售;蓄电池租赁;新材料技术推广服务;金属废料和碎屑加工处理;非金属废料和碎屑加工处理;电力电子元器件制造;机械设备租赁;输配电及控制设备制造;电子专用设备制造;电子专用设备销售;储能技术服务;资源再生利用研发技术;再生资源回收（除生产性废旧金属）;再生资源销售;资源循环利用服务技术咨询;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）;照明器具销售;光伏设备及元器件销售;光伏发电设备租赁（除许可业务外，可自主依法经营法律和法规非禁止或限制的项目）。
经审计，截止2022年12月31日，其主要财务数据为：资产总额1,135.87万元，负债总金额349.32万元，净资产786.54万元，营业收入0.00万元，净利润-187.35万元。
2、实际贷款及担保发生时，担保金额、担保期限、担保费率等内容，由公司及相关子公司与贷款银行等金融机构在以上额度内共同协商确定，并签署相关合同，相关担保事项以正式签署的担保文件为准，上述担保额度可循环使用。
本次担保预计事项最大限度地考虑了子公司 2023年资金安排和实际的需求情况，有利于充分的利用及灵活配置公司资源，解决子公司的资金需要，提升公司决策效率。本次被担保对象均为公司全资及控股子公司，目前财务情况较为稳定，财务风险可控，担保风险处于公司可控制范围以内，符合公司整体利益，不存在损害公司及广大投资者利益的情形，董事会同意关于2023年度对外担保额度预计事项，此议案需提交2022年年度股东大会审议。
截止董事会召开之日，公司为银行授信及银行贷款做担保累计余额为人民币13,025万元，其中对子公司广州市金华大学试剂有限公司的担保金额2,000万元，对广东东硕科技有限公司的担保金额6,000万元，对珠海中力新能源科技有限公司的担保金额5,025万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为7.36%。公司实际发生的对外担保累计余额为5,440万元，其中对子公司珠海中力新能源科技有限公司的担保金额为1,400万元，对广东东硕科技有限公司的担保金额4,040万元,占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为3.07 %。未发生逾期担保情况。
本公司及董事会全体成员保证信息公开披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经公司董事会提名委员会资格审核检查及提名，公司于2023年3月7日召开了第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于补选企业独立董事的议案》，同意提名彭俊彪先生为独立董事候选人（简历详见附件），同时担任公司董事会提名委员会主任委员及薪酬委员会委员职务。任期自股东大会审议通过之日至第五届董事会任期届满之日止。
彭俊彪先生已取得独立董事资格证书，独立董事候选人任职资格与独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，提交公司股东大会审议，并于股东大会审议通过后生效。
公司独立董事已就本次补选独立董事事项发表了独立意见，同意补选彭俊彪先生为公司第五届董事会独立董事候选人。
1、彭俊彪:男，1962年出生,中国国籍,无境外永久居留权。广东省特聘教授,博士生导师,国务院特殊津贴获得者,曾任国家“863平板显示专项战略专家组专家、“十一五国家自然科学基金委员会信息科学部专家、教育部科技委委员、国务院学位委员会学科评议组成员。曾就职于中国科学院长春物理研究所、韩国科学技术研究院和日本工业技术研究院物质工学工业技术研究所,2001年至今任华南理工大学材料科学与工程学院教授，2019年12月至今兼任彩虹显示器件股份有限公司独立董事，2020年7月至今兼任深圳市劲拓自动化设备股份有限公司独立董事。曾荣获国家自然科学二等奖1项(排名第3),广东省自然科学一等奖1项(排名第3),广东省科技发明一等奖1项(排名第1);发表SCI收录论文300余篇,被他人引用超过5000次,申请中国专利100余件(包括5件国际PCT专利),其中授权专利70余件;主持国家/省部级项目20余项,其中科技部“973项目1项(首席科学家),“863项目2项,国家自然科学基金项目6项(包括重点集成项目)。
彭俊彪先生与公司、控制股权的人及实际控制人不存在关联关系。与公司另外的董事、监事和高级管理人员亦不存在关联关系，截至目前，彭俊彪先生未持有公司股份。彭俊彪先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩罚；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉及嫌疑违反法律违规被中国证监会立案调查的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《上市企业独立董事规则》、《公司章程》及相关规定的任职资格。
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2023年3月7日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2023年2月28日通过电话、邮件及书面形式发出，本次会议由董事长陈汉昭先生主持。出席本次董事会议的应到董事为9人，实际出席会议董事9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参会董事人数均符合有关法律、法规及公司《章程》的有关法律法规，会议合法有效。
公司《2022年年度报告》全文详见公司指定信息公开披露网站巨潮资讯网（）；《2022年年度报告摘要》详见公司指定信息公开披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）。
《2022年年度董事会工作报告》的详细的细节内容，参见公司《2022年年度报告》之“第三节 管理层讨论与分析”和“第四节 公司治理”部分相关内容。
公司独立董事向董事会提交了《2022年年度独立董事述职报告》，并将在公司2022年年度股东大会上述职。详见公司指定信息公开披露网站巨潮资讯网（）。
公司《2022年年度财务决算报告》详见公司指定信息公开披露网站巨潮资讯网（）。
公司《2022年年度利润分配预案的公告》详见公司指定信息公开披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）；公司监事会、独立董事发表了同意意见，详见公司指定信息公开披露网站巨潮资讯网（）。
根据财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他法律和法规及相关监督管理要求，结合企业内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对2022年年度的内部控制进行了自我评价，并发布《2022年年度内部控制自我评价报告》。截至2022年12月31日止，公司已建立了较为完整、合理、有效的内部控制制度，且在执行中未发现重大的内部控制制度缺陷。公司将依照国家法律和法规体系和内外部环境的变动情况，逐渐完备内部控制制度，强化规范运作意识，加强内部监督机制，促进公司健康长效发展。
公司《2022年年度内部控制自我评价报告》以及监事会、独立董事和审计机构发表的意见详见公司指定信息公开披露网站巨潮资讯网（）。
2022年度，董事、总经理郑靭先生，董事、副总经理、董事会秘书杨荣政先生，董事、首席财务官蔡雯女士均是公司高级管理人员，已在公司领取相应的职务薪酬，上述三位董事不在公司领取额外董事薪酬。
2023年，董事、总经理郑靭先生，董事、副总经理、董事会秘书杨荣政先生，董事、首席财务官蔡雯女士均是公司高级管理人员，已在公司领取相应的职务薪酬，上述三位董事不在公司领取额外董事薪酬。
公司2023年度董事薪酬包括基本薪酬和绩效薪酬，绩效薪酬按公司年终经营业绩考核确定；2023年度董事基本薪酬为：
八、审议并通过《关于公司高级管理人员2022年度及2023年度薪酬的议案》。
公司2023年度高级管理人员薪酬包括基本薪酬和绩效薪酬，绩效薪酬按公司年终经营业绩考核确定；2023年度高级管理人员基本薪酬为：
九、审议并通过《关于公司2023年度向银行申请办理综合授信业务并做担保的议案》。
根据公司2022年度经营情况及2023年度经营目标测算，为满足公司及下属子公司经营及发展的需要，2023年公司（包括全资子公司以及控股子公司）拟向银行申请不超过人民币28亿元的综合授信额度，其内容有但不限于贷款、贸易融资、银行承兑汇票等综合授信业务，同意根据自身的需求以公允市价不超过人民币10亿元的公司自有资产为公司的融资业务提供抵押担保，担保期限以双方签署的抵押合同为准，同意根据自身的需求由公司为下属全资子公司以及控股子公司2023年度的银行融资提供总额不超过人民币10亿元的连带责任担保（包括开立融资性保函），担保期限不超过一年。各家银行的授信额度、授信业务、授信条件经双方洽谈确认并以各家银行的授信批复为准。综合授信额度不等于公司的具体融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际的需求而定。同时授权公司董事长或董事长的授权人在上述额度内决定和签署有关规定法律合同及文件，授权期限：自公司2022年年度股东大会通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止有效。
公司《关于2023年度对外担保额度的公告》详见公司指定信息公开披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）；公司监事会、独立董事发表了同意意见，详见公司指定信息公开披露网站巨潮资讯网（）。
公司对前次募集资金使用情况做了专项审查，并编制了《前次募集资金使用情况专项报告》，众华会计师事务所（特殊普通合伙）对该报告进行了审核，并出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》。
《前次募集资金使用情况专项报告》详细的细节内容详见指定信息公开披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）。
众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《前次募集资金使用情况鉴证报告》内容详见巨潮资讯网（）。
公司《关于补选企业独立董事的公告》详见公司指定信息公开披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）。
具体内容详见同日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（）的公告。
《关于召开2022年年度股东大会的通知》详见公司指定信息公开披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）。
3、独立董事关于第五届董事会第五次会议部分议案及2022年年度报告相关事项的独立意见。
本公司及董事会全体成员保证信息公开披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2．股东大会的召集人：广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会。公司2023年3月7日召开的第五届董事会第五次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》，决定于2023年3月28日召开公司2022年年度股东大会。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
其中，通过深圳证券交易所交易系统来进行网络投票的时间为：2023年3月28日上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统（下同）投票的具体时间为2023年3月28日9:15- 15:00期间的任意时间。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东能在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（1）截至2023年3月23日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
8．现场会议地点：广东光华科技股份有限公司办公楼五楼会议室（汕头市大学路295号）。
2、上述议案已经公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议审议通过，详见2023年3月8日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）的相关公告。
3、重要提示：上述议案，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将结果在公司2022年年度股东大会决议公告中单独列示（中小投资者，是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的另外的股东。）。
（1）法人股东登记。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会；
（2）个人股东登记。自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件2）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会；
4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：授权委托代理人 持身份证原件、授权委托书（详见附件2）、委托人证券账户卡办理登记手续。
在本次股东大会上，股东能通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 ）参加投票，网络投票的具体操作的过程见附件1。
3. 股东对总议案做投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对同一提案出现总提案与分提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的分提案的表决意见为准，其他未表决的 提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对分提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2023年3月28日9:15-15:00期间的任意时间
2. 股东利用互联网投票系统来进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统来进行投票。
本人（委托人） 现持有广东光华科技股份有限公司（以下简称“光华科技”）股份 股。兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席光华科技召开的2022年年度股东大会，并按以下权限代为行使表决权：
3.若委托人未对审议事项作具体指示的，则视为股东代理人有权按照自己的意思投票表决，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担；